Który formularz jest dla mnie?

Jeśli Twoja firma prowadzi działalność w oparciu o CEIDG i nie należysz do grupy osób na eksponowanych stanowiskach politycznych (definicję sprawdź poniżej) – nie musisz wypełniać żadnego z formularzy.

Jeśli Twoja firma prowadzi działalność w oparciu o CEIDG i spełniasz kryteria osób na eksponowanych stanowiskach politycznych – powinieneś wypełnić formularz PEP.

Jeśli Twoja firma to spółka z o.o. / spółka akcyjna / komandytowa / komandytowo-akcyjna / cywilna / jawna – lub inne przedsiębiorstwo działające z wpisem do KRS – powinieneś wypełnić formularz Beneficjent Rzeczywisty. Formularz zawiera też skróconą informację dotyczącą osób na eksponowanych stanowiskach politycznych – nie musisz zatem wypełniać formularza PEP.